来宾网--来宾晚刊讯(记者 莫岑 通讯员 莫崇贵)记者4月26日从市公安局了解到,为赚取几千元的“回报”,30名犯罪嫌疑人竟然做起贩卖对公账户的“生意”,因涉嫌妨害信用卡管理罪,目前已经有23人被刑事拘留。
市公安局刑侦支队政委汤加良介绍,2019年底,该支队接到公安部推送线索:辖区内有人组织大量的社会人员到银行办理银行对公结算账户,并将所办理的账户通过快递业销售到外地,供他人从事违法犯罪活动。
接报后,刑侦支队立即组织开展调查。经初查,刑侦支队民警发现,自2017年以来,福建籍男子汪某艺常叫来宾籍男子韦某勇、李某江、覃某升等人组织来宾本地的社会人员到各银行办理大量银行对公结算账户。刑侦支队民警告诉记者:“这些本地社会人员办好对公账户后,连营业执照一起‘卖给’汪某艺,每套获得1500~2000元的好处费。汪某艺又以5000元左右的价格卖到国内各地。其上家又以上万元的价格卖到国外,最终这些对公账户变成他人违法犯罪的‘工具’。”
因该案涉及地域范围广,涉案人员众多,刑侦支队将案情向局领导报告。副市长、市公安局局长李道军听取案情汇报后高度重视,要求快速侦破此案,深挖组织开办和买卖银行账户幕后黑手。2020年3月26日,市公安局抽调147名警力分30个小组开展收网行动。
最终,行动组在来宾和福建省泉州、厦门、安溪等地抓获以李某勇、李某江、汪某艺为首的30名犯罪嫌疑人。在对犯罪嫌疑人进行抓捕的同时,资金查控组及时对涉案对公和个人账户进行梳理并迅速冻结涉案资金约200万元。
目前,汪某艺、李某江、韦某勇等23人已被刑事拘留,教育释放5人,取保候审2人。案件在进一步审理中。
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